Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытка Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О включении кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О рассмотрении кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
10. О привлечении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
11. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка её предоставления, адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
15. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
16. Разное
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 19.04.2024г.